Сьпіс спэцыяльна вызначаных грамадзянаў і заблякаваных асобаў

Сьпіс спэцыя́льна вы́значаных грамадзя́наў і заблякава́ных асо́баў (па-ангельску: Specially Designated Nationals and Blocked Persons), Сьпіс СВГ — сьпіс асобаў і прадпрыемстваў, зь якімі грамадзянам і кампаніям ЗША забараняецца весьці справы.

Абнародуецца Ўправай кантролю за замежнымі актывамі Ведамства скарбу ЗША^[1]^[2]. Сярод іншых у сьпіс ўключаюцца ваеначальнікі, службовыя асобы тыраніяў і міжнародныя злачынцы^[3]. Улучае таксама гандляроў дурманамі і тэрарыстаў, а таксама іх суполкі і ўстановы. Складаецца з тысячаў запісаў, у той час як дзясяткі тысячаў людзей і арганізацыяў хаця б аднойчы былі санкцыяваны^[4].

Агляд

Кампаніі, арганізацыі й асобы, унесеныя ў сьпіс СВГ, у асноўным займаюцца тэрарыстычнаю або таталітарнаю дзейнасьцю, вызначанаю ЗША, і маюць на мэце нанесьці шкоду нацыянальнай бясьпецы й зьнешняй ды эканамічнай палітыцы ЗША^[5]^[6]. Усім фізычным і юрыдычным асобам у Злучаных Штатах забаронена гандляваць з суб’ектамі, якія знаходзяцца ў чорным сьпісе, інакш гэта будзе парушэньне закону й будуць накладзены санкцыі. Адпаведныя фінансавыя санкцыі ўключаюць забарону інвэставаць у акцыі асобаў і кампаніяў, якія трапілі пад санкцыі, пазычаць грошы (у тым ліку праз аблігацыі, крэдыты, вэксэлі й іншыя каштоўныя паперы), якія перавышаюць 90 дзён. Пасьля анэксіі Крыму Расеяю(be) 2014 году ЗША пасьлядоўна дадалі ў чорны сьпіс шэраг расейскіх і ўкраінскіх асобаў^[7].

Уплыў

Любая кампанія, якая вядзе бізнэс са Злучанымі Штатамі або мае зьдзелкі, зьвязаныя з ЗША, рэгулюецца адпаведнымі палажэньнямі й мае патрэбу ў аказаньні дапамогі ў рэалізацыі санкцыяў у дачыненьні да асобаў, якія ўваходзяць у сьпіс СВГ. Яны ня могуць заключаць аніякіх зьдзелак з фігурантамі сьпісу СВГ, інакш да іх будуць прыменены другасныя санкцыі. Такім чынам, акрамя замарожваньня актываў у ЗША для асобаў у сьпісе СВГ, банкаўскія паслугі ў іх родных краінах таксама могуць быць недаступны, напрыклад выпуск і абслугоўваньне крэдытных картак міжнародных плацёжных сыстэмаў^[8]^[9]. Паколькі сыстэма SWIFT і разьлікі ў далярах ЗША важныя для міжнароднай банкаўскай сыстэмы, банкі не гатовыя весьці бізнэс з санкцыяванымі асобамі^[10].

Вядомыя асобы ў сьпісе (няпоўны пералік)

Беларусь

Расея й Крым

Сырыя

Башар Асад

Югаславія

Слабадан Мілошавіч

Інцыдэнты

У 2014 годзе францускі банк «BNP Paribas(en)», які паводле некаторых зьвестак адмыў да 100 млрд. даляраў ЗША з санкцыйных асобаў Судану, Ірану й Кубы, прызнаў сябе вінаватым у судзе штату Нью-Ёрк у фальсыфікацыі справаводзтва, а таксама ў змове ў сувязі з фальсыфікацыямі й пагадзіўся сплаціць 8,9 мільярдаў даляраў ЗША, што зьяўляецца самым вялікім штрафам за парушэньне санкцыяў ЗША^[12]^[13]^[14].

У 2017 годзе група прыватных актывістаў у Швайцарыі заявіла, што ня можа купіць кампутары ў ЗША, таму што па ейным адрасе таксама была зарэгістравана Арганізацыя гуманітарнай дапамогі для Палестыны, занесеная ў сьпіс спэцыяльна вызначаных грамадзянаў і заблякаваных асобаў праз абвінавачваньні ў падбухторваньні да тэрарыстычнай дзейнасьці^[2]^[15].

Фату Бэнсуда (галоўны пракурор Міжнароднага крымінальнага суда), адказная за расьсьледаваньне злачынстваў амэрыканскіх вайскоўцаў, вайскоўцаў Аўганскіх сіл нацыянальнай бясьпекі й вайскоўцаў Талібану падчас вайны ў Аўганістане(be), была ўнесена ў сьпіс 2 верасьня 2020 году, але была выдалена 2 красавіка 2021 году^[16]^[17].

Глядзіце таксама

Крыніцы

^ Чытэльны сьпіс спэцыяльна вызначаных грамадзянаў і заблякаваных асобаў (анг.) // Ведамства скарбу ЗША, 3 верасьня 2021 г. Праверана 11 верасьня 2021 г.
^ ^а ^б rob. (2017-11-23) Keine PCs für Vereine – wegen US-Blacklist (ням.). 20 Minuten(de). Праверана 2017-11-23 г. Архіўная копія ад 2021-09-04 г.
^ 毒梟恐怖主義者同等「招呼」：美國制裁香港官員有多「辣」？. Radio Free Asia(pl) (2020-08-10). Праверана 2020-11-10 г. Архіўная копія ад 2020-09-26 г.
^ 起底美国财政部海外资产控制办公室 (кіт.) 新华网. 环球杂志 (2020-02-24).
^ 美財部出手制裁11名中港官員　林鄭次子哈佛念書受影響上報 Праверана 2020-11-10 г. Архіўная копія ад 2020-08-29 г.
^ Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (архіў ад 23 жніўня 2024 году)，Міністэрства фінансаў ЗША，2020年8月7日，1421页
^ 【欧亚观察】解析美国对俄制裁新法案(недаступная спасылка)2018-04-09，2019年3月19日检查
^ 深度剖析美國制裁的後果、影響以及中共反制可能. 立場新聞 (2020-08-08). Праверана 2020-08-09 г. Архіўная копія ад 2020-08-15 г.
^ ^а ^б Глава Гонконга призналась, что хранит дома пачки наличных (рас.). Interfax (2020-11-28). Праверана 2021-09-04 г. Архіўная копія ад 2021-07-27 г.
^ Chris Chang. HK chief executive piles cash at home. Taiwan News(de). Праверана 2020-11-29 г. Архіўная копія ад 2020-11-29 г.
^ U.S. sanctions Hong Kong leader Carrie Lam for carrying out Chinese 'policies of suppression' (анг.). CNBC(en) (2020-08-07). Праверана 2020-08-07 г. Архіўная копія ад 2020-08-07 г.
^ FBI – Bank Guilty of Violating U.S. Economic Sanctions. Фэдэральнае бюро расьсьледаваньняў. Праверана 2014-06-14 г. Архіўная копія ад 2014-07-15 г.
^ Protess, Ben and Jessica Silver-Greenberg. (2014-06-30) BNP Paribas Admits Guilt and Agrees to Pay $8.9 Billion Fine to U.S. The New York Times(be) Праверана 2014-07-01 г. Архіўная копія ад 2014-06-30 г.
^ Kevin Dugan. (2014-06-04) BNP Paribas probed over $100B money-laundering scheme. New York Post(be). Праверана 2014-06-02 г. Архіўная копія ад 2014-06-28 г.
^ 巴勒斯坦激進組織領袖哈馬德被美國列為「全球恐怖分子」哈馬德：我很自豪能激怒美國 風傳媒 Праверана 2020-11-10 г. Архіўная копія ад 2020-11-10 г.
^ 美国之音 (2020-11-21) 反映美国政府政策立场的社论：美国不会容忍一个非法的国际刑事法院. 美国之音——美国政府立场社论. Праверана 2020-12-13 г. Архіўная копія ад 2020-11-30 г.
^ 拜登再廢川普舊規取消制裁國際刑事法院檢察官 (кіт.) Цэнтральная агенцыя навінаў(zh) Архіўная копія ад 2021-04-17 г.

Вонкавыя спасылкі

Управа кантролю за замежнымі актывамі. Поўны сьпіс спэцыяльна вызначаных грамадзянаў і заблякаваных асобаў (у пдф, 1602 старонкі) (анг.) // Ведамства скарбу ЗША, 3 верасьня 2021 г. Архіўная копія Праверана 11 верасьня 2021 г.

[1] Чытэльны сьпіс спэцыяльна вызначаных грамадзянаў і заблякаваных асобаў (анг.) // Ведамства скарбу ЗША, 3 верасьня 2021 г. Праверана 11 верасьня 2021 г.

[20min-2] а ^б rob. (2017-11-23) Keine PCs für Vereine – wegen US-Blacklist (ням.). 20 Minuten(de). Праверана 2017-11-23 г. Архіўная копія ад 2021-09-04 г.

[rfa-2020-08-10a-3] 毒梟恐怖主義者同等「招呼」：美國制裁香港官員有多「辣」？. Radio Free Asia(pl) (2020-08-10). Праверана 2020-11-10 г. Архіўная копія ад 2020-09-26 г.

[4] 起底美国财政部海外资产控制办公室 (кіт.) 新华网. 环球杂志 (2020-02-24).

[upmedia-2020-08-08-5] 美財部出手制裁11名中港官員　林鄭次子哈佛念書受影響上報 Праверана 2020-11-10 г. Архіўная копія ад 2020-08-29 г.

[SDN_list_pdf-6] Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (архіў ад 23 жніўня 2024 году)，Міністэрства фінансаў ЗША，2020年8月7日，1421页

[7] 【欧亚观察】解析美国对俄制裁新法案(недаступная спасылка)2018-04-09，2019年3月19日检查

[8] 深度剖析美國制裁的後果、影響以及中共反制可能. 立場新聞 (2020-08-08). Праверана 2020-08-09 г. Архіўная копія ад 2020-08-15 г.

[пачки-9] а ^б Глава Гонконга призналась, что хранит дома пачки наличных (рас.). Interfax (2020-11-28). Праверана 2021-09-04 г. Архіўная копія ад 2021-07-27 г.

[10] Chris Chang. HK chief executive piles cash at home. Taiwan News(de). Праверана 2020-11-29 г. Архіўная копія ад 2020-11-29 г.

[11] U.S. sanctions Hong Kong leader Carrie Lam for carrying out Chinese 'policies of suppression' (анг.). CNBC(en) (2020-08-07). Праверана 2020-08-07 г. Архіўная копія ад 2020-08-07 г.

[12] FBI – Bank Guilty of Violating U.S. Economic Sanctions. Фэдэральнае бюро расьсьледаваньняў. Праверана 2014-06-14 г. Архіўная копія ад 2014-07-15 г.

[nytimes_bnp_admits_guilt-13] Protess, Ben and Jessica Silver-Greenberg. (2014-06-30) BNP Paribas Admits Guilt and Agrees to Pay $8.9 Billion Fine to U.S. The New York Times(be) Праверана 2014-07-01 г. Архіўная копія ад 2014-06-30 г.

[14] Kevin Dugan. (2014-06-04) BNP Paribas probed over $100B money-laundering scheme. New York Post(be). Праверана 2014-06-02 г. Архіўная копія ад 2014-06-28 г.

[15] 巴勒斯坦激進組織領袖哈馬德被美國列為「全球恐怖分子」哈馬德：我很自豪能激怒美國 風傳媒 Праверана 2020-11-10 г. Архіўная копія ад 2020-11-10 г.

[16] 美国之音 (2020-11-21) 反映美国政府政策立场的社论：美国不会容忍一个非法的国际刑事法院. 美国之音——美国政府立场社论. Праверана 2020-12-13 г. Архіўная копія ад 2020-11-30 г.

[cna20210403-17] 拜登再廢川普舊規取消制裁國際刑事法院檢察官 (кіт.) Цэнтральная агенцыя навінаў(zh) Архіўная копія ад 2021-04-17 г.

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

[10]

[11]

[12]

[13]

[14]

[15]

[16]

[17]